lavado de dinero

FECI anuncia vinculación de “Tres Quiebres” en caso por lavado de dinero

Tiempo de lectura: 2 minutos   El exalcalde y ahora diputado ha enfrentado cuestionamientos por vínculos con el narcotráfico. En su primer mes como parlamentario ha respaldado las decisiones del partido Semilla en el Congreso de la República. Por Alexander Valdéz El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció que presentó una solicitud de retiro

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Absuelven al diputado Sergio Enríquez del delito de lavado de dinero

Tiempo de lectura: 4 minutos   El diputado Sergio Enríquez Gárzaro y cinco personas más fueron absueltos del proceso judicial conocido como caso Chicamán en el que los acusaban de lavado de dinero y encubrimiento propio. Los jueces del Tribunal en Quetzaltenango indicaron que el MP no presentó suficientes pruebas para confirmar que los ahora absueltos fueron responsables de un

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José Luis Benito se declarará culpable en caso de los Q122 millones

Tiempo de lectura: 3 minutos   El exministro de Comunicaciones figura como acusado en dos procesos de corrupción, en uno de estos es señalado de lavado de dinero y está dispuesto a declararse culpable para poder someterse a un procedimiento de aceptación de cargos, lo que le favorece porque obtendría una pena mínima. Por Alexander Valdéz A puerta cerrada, la

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CC resuelve a favor de Sinibaldi y no podrá ser procesado por lavado de dinero

Tiempo de lectura: 3 minutos   La CC analizó una apelación presentada por la PGN y resolvió no otorgar la protección provisional, lo que favorece al exministro de Comunicaciones, quien no podrá ser juzgado por lavado de dinero ni financiamiento electoral no registrado en el caso Bantrab-Arca. Por Alexander Valdéz Días atrás el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se libró

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Sala resuelve que existían elementos para juzgar a Sammy Morales por lavado de dinero

Tiempo de lectura: 3 minutos   Cuatro años después del debate, en el que el Tribunal Décimo Tercer absolvió al hermano del expresidente Jimmy Morales, la Sala Tercera de Apelaciones acató un fallo de CSJ y resolvió que había elementos para juzgar a Morales por lavado de dinero. Por Alexander Valdéz Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones dieron

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TSE sin informar si anulará inscripción de candidatos con procesos penales como los de Baldizón

Tiempo de lectura: 3 minutos El ente electoral se pronunció acerca de las decisiones que han emitido en los últimos días, con relación a la autorización de la inscripción de Baldizón, que luego fue anulada. Tribunal justifica el anular sus decisiones, basados en que su resolución no habían tomado efectos jurídicos y no se habrían materializado.  Por Redacción Prensa Comunitaria A

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¿Por qué el caso Odebrecht se está usando para perseguir a quienes investigaron la corrupción?

Tiempo de lectura: 6 minutos   Las órdenes de captura y acciones legales emprendidas por el MP en el caso Odebrecht, son el más reciente capítulo en el que se busca procesar en Guatemala a quienes investigaron los sobornos de la empresa, en tanto Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, los principales beneficiados de la trama de corrupción están fuera de

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Detienen al abogado Francisco García Gudiel por lavado de Q59 millones

Tiempo de lectura: 3 minutos Por Regina Pérez El abogado Francisco García Gudiel fue detenido este viernes en operativos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por supuestamente lavar aproximadamente Q59 millones 340 mil 632.40 producto de actividades ilícitas, junto al colombiano William Darío Molina Ruiz. García Gudiel fue capturado por los delitos de asociación ilícita y lavado de

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Acisclo Valladares Urruela es acusado por EEUU de lavar dinero del narcotráfico

Tiempo de lectura: 2 minutos Por David Toro Un equipo de fiscales federales del sur del estado de Florida presentó una denuncia contra el exministro de economía Acisclo Valladares por su complicidad para lavar $10 millones junto a funcionarios de gobierno y un narcotraficante entre el 2014 y 2018. El Departamento de estado de Estados Unidos informó este martes 5

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La estocada final de Estados Unidos a Sinibaldi y la conexión con Baldizón

Tiempo de lectura: 2 minutos Por David Toro Alejandro Sinibaldi, el exministro de comunicaciones de Otto Pérez Molina, ha sido declarado prófugo de la justicia por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tan solo dos semanas después de que Manuel Baldizón, excandidato presidencial, fuese sentenciado a 4 años de prisión por lavado de dinero. El 3 de diciembre por

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